印度执法局调查303亿卢比诈骗网络，冻结加密货币

印度执法局正加大对与加密货币相关网络诈骗的审查力度。此前，一项以泰米尔纳德邦为中心的独立调查已扣押约335 million rupees的加密货币、145,000 rupees现金，并冻结持有逾400,000 rupees的银行账户。金奈分区办公室于7月10日和11日依据《防止洗钱法》，在泰米尔纳德邦、喀拉拉邦和斯利那加的19处地点展开搜查，调查与线上投资诈骗和居家办公骗局有关。此次行动覆盖泰米尔纳德邦16处地点、喀拉拉邦2处地点以及斯利那加1处地点，同时还查获文件、电子设备和银行记录。这一进展也使7月更广泛的执法行动进一步升温，其中包括执法局涉及迪拜加密货币线索的303亿卢比诈骗案、Sriki洗钱案长达3,500页的起诉书，以及苏拉特一宗涉及247.2 million rupees诈骗投诉的逮捕行动。