苏福尔斯加密货币投资者Benjamin Paul Wiener，被控涉嫌$20 million欺诈共29项罪名

南达科他州苏福尔斯居民Benjamin Paul Wiener因涉嫌庞氏骗局式欺诈被控29项罪名。检方称，该案涉及现金和数字资产投资者约$20 million损失。联邦调查人员表示，Wiener自至少2018年以来利用其创立或控制的Benaiah实体，向投资者推介以数字资产为主的类对冲基金投资机会，募集约$25.1 million，向投资者返还约$12 million款项；检方称这些支付有助于维持该骗局，并另有约$5.7 million被直接转给Wiener个人使用。指控包括电汇欺诈、洗钱、银行欺诈及加重身份盗窃，其中包括一项指控称，他于2025年4月使用伪造文件和他人身份获取了$1 million银行授信额度。Wiener在2026年7月10日的提审中作无罪抗辩，获准保释，并定于2026年9月15日受审。美国检察官办公室表示，起诉书是正式指控，并非有罪认定；除非且直到在法庭上被证明有罪，Wiener均推定无罪。随着投资者投诉在2025年年中不断增加，法院于2025年8月指定接管人审查Benaiah实体；与此同时，独立民事诉讼也在推进，包括据报由佛罗里达州一家信托提起的诉讼，以及南达科他州一宗2025年联邦民事案件。