阿根廷法官下令冻结天秤币钱包，调查人员追查 5700 万美元

阿根廷一名联邦法官已下令，要求六家加密货币平台冻结数十个与天秤币迷因币调查相关的钱包，并交出完整客户档案，包括客户身份验证 (KYC) 记录、IP（知识产权）日志、关联银行账户、交易历史和内部备忘录；检方正试图识别这些资金流背后的人员。该措施由检察官 Eduardo Taiano 于 7 月 14 日提出，此前联邦警察网络犯罪报告追踪到一条未中断的链上转账路径，显示资金从 Team Libra 钱包经由 Jup.ag、FixedFloat 和 deBridge Finance 流向主要交易所。调查人员称，该代币于 2025 年 2 月 14 日推出，并曾由总统 Javier Milei 在 X 上发文推广，后相关帖子被删除；其价格从约 $0.01 飙升至接近 $5，随后在数小时内崩盘。检方指称，少数一组钱包提取了约 $100 million，而其后买入的逾 40,000 名投资者遭受了重大损失。法官表示，相关主张具备表面可信性，且拖延存在风险，因此有必要继续冻结这些账户，以保全资产供潜在没收之用。随着本案中由受害者推动的一方在 7 月早些时候因五名投资者原告被移除而走弱，检察官 Taiano 目前需继续推进调查，给这些钱包对应真实身份的努力也因此更显关键。