韩国完成40起加密货币交易调查，30余案移送检方
监管机构和检方表示，在《虚拟资产用户保护法》框架下，已调查40多起不公平交易案件；与此同时，持续一年的更大范围打击行动导致304名嫌疑人被立案，25人被捕，并对KRW 381.4 billion违法所得采取保全措施。
事实核查
摘要
韩国金融当局表示，自2024年7月19日《虚拟资产用户保护法》生效以来，已完成40多起该法项下不公平交易案件的调查，向调查机构移送或通报了30多起案件，并锁定25名嫌疑人。另据韩国法务部称，在去年6月至今年5月期间开展的、为期一年的金融、证券及虚拟资产犯罪专项打击行动中，共有304名嫌疑人被立案，25人被捕，KRW 381.4 billion犯罪所得被纳入没收保全。法务部表示，这些案件主要由包括首尔南部地方检察厅金融·证券·虚拟资产犯罪联合侦查部在内的单位办理，并已在首尔南部和釜山扩充专业资产追缴部门，以加强违法所得追缴。有关部门还在研究账户冻结制度和举报奖励机制，同时交易所与监管机构正在扩大基于AI的实时监测。
术语与概念
- 《虚拟资产用户保护法》: 韩国的加密货币投资者保护法律，为虚拟资产服务提供商设定托管和行为规范，并禁止不公平交易行为。
- 没收保全: 一种法律措施，禁止处分相关资产，以便日后将其作为涉嫌犯罪所得予以没收或追缴。
- 应用程序接口 (API)密钥: 允许软件或用户以程序化方式访问并与交易所或交易平台交互的数字凭证。