彭博社与分析公司审查发现了与伊朗和委内瑞拉相关的可疑交易，其中包括一个胜率达98%的九钱包集群；与此同时，Polymarket已向执法部门移交90多个账户和近100个钱包。
Polymarket表示，已加强对内幕交易的监测，并向执法部门移交了90多个账户，其中包括近100个可疑钱包。此前，彭博社对Polysights数据的审查发现，2026年上半年约有2亿美元的交易呈现出与潜在内幕活动相关的特征。被标记的交易大多涉及与伊朗和委内瑞拉相关的市场；分析公司还识别出一个九钱包集群，其在伊朗相关合约上的胜率高达98%，获利超过$2.4 million。 这些数据和钱包移交并不能证明每一笔被标记交易都属违法，移交也不意味着一定会被起诉。但公开的区块链记录使调查人员和分析师得以追踪钱包资金来源、集中持仓以及在重大事件发生前不久进行的交易，即使用户是通过匿名化地址进行交易。 在此之前，司法部于2026年4月23日指控美国陆军军士长 Gannon Ken Van Dyke，称其利用有关美国针对委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗军事行动的机密信息，在Polymarket上交易并在投入超过$33,000后获利约$409,881，即约$410,000。作为美国衍生品监管机构的商品期货交易委员会（CFTC）也同步提起平行诉讼。在另一起案件中，检方和商品期货交易委员会（CFTC）指控谷歌工程师 Michele Spagnuolo，称其利用谷歌保密搜索趋势数据在Polymarket上押注约$2.7 million，相关交易据称获利约$1.2 million。 调查范围扩大之际，截至2026年6月中旬，Polymarket的地缘政治类别年内交易量已超过$5 billion，其中仅与伊朗相关的合约就在当年前四个月突破$2 billion。Polymarket表示，公司已与Chainalysis合作加强链上监控，并向有关部门提供了超过315个钱包的详细信息；与此同时，媒体和国会的审视也扩展到身份验证和异常检测问题。