印度执法局揭露3500万美元场外加密货币骗局，查扣8,790 USDT
调查人员称，几名自封的加密货币关键意见领袖以折价代币配售为诱饵吸引外国投资者，但相关代币从未交付；随着搜查扩大，预估损失已超过最初报案金额。
USDT
事实核查
印度执法局官方 X 账号（@dir_ed）发布的帖子确认了核心事实：2026年7月18日至19日，依据《防止洗钱法》（PMLA）就一起场外虚拟数字资产骗局展开搜查。该骗局通过折价加密货币代币欺诈外国投资者，并查获了 USDT 和相关设备。Cryptotimes 和 Odaily 证实了相同叙事。3500万美元/33.7亿印度卢比这一金额，以及“关键意见领袖”的表述，来自新闻报道对损失范围扩大的描述，而非执法局推文本身；同时，查获金额存在轻微差异（执法局称约为 8,700 USDT，而该说法为 8,790 USDT）。这些都是报道层面的细微出入，不影响该说法的实质内容；该说法已得到权威政府来源以及两家独立媒体的充分支持。
摘要
印度执法局正在调查一宗涉嫌金额达 $35 million（₹337 crore）的场外加密货币骗局。案中几名自封的关键意见领袖承诺向外国投资者提供折价代币配售，但相关代币从未交付。该机构表示，此次调查依据南安达曼网络犯罪案件的 FIR，并根据《防止洗钱法》立案，涉案人员包括 Mohammed Waseem、Saurabh Diwan 和 Vaibhav Gupta。调查称，相关资金被转至位于班加罗尔的 Ravindra K.，调查人员将其描述为该场外业务的主谋。7月15日和19日在多个地点开展的搜查中，执法人员获取了数字设备、电子邮件、钱包记录以及 8,790 USDT。印度执法局表示，最初投诉指向的损失约为 $10 million（₹96 crore），但在识别出更多据称以相同方式受骗的外国实体和投资者后，调查将这一数字扩大至约 $35 million。
术语与概念
- OTC: 场外交易，指交易双方直接进行交易，而非通过公开交易所完成。
- key opinion leaders: 关键意见领袖，指在网络上具有较高知名度的推广者或意见影响者，其被感知的公信力有助于营销投资机会。
- Prevention of Money Laundering Act: 《防止洗钱法》，即印度的反洗钱法律，供执法机构用于调查并追查涉嫌犯罪所得。