摘要
巴基斯坦联邦调查局已在其国家指挥与控制中心内设立专门的加密货币调查部门，以应对涉嫌利用数字资产进行洗钱、恐怖融资及其他犯罪的行为。此举明确了巴基斯坦新兴加密货币框架下的职责划分：巴基斯坦虚拟资产监管局将继续负责持牌数字资产企业的监管，而FIA则专注于刑事调查。FIA反恐部门负责人Muhammad Athar Waheed还呼吁国家网络犯罪调查局和禁毒部队为涉及加密货币的案件建立类似的专业团队。该部门是FIA国家指挥与控制中心整体升级的一部分，后者整合了反洗钱工作、边境监控、情报协调、网络巡逻、暗网调查以及与国际刑警组织的合作。此前，巴基斯坦依据《2026年虚拟资产法》设立了PVARA，并于4月允许受监管银行为PVARA持牌企业提供账户，同时还探索了包括将USD1稳定币用于跨境支付、建立国家持有的比特币储备，以及利用剩余电力开展比特币挖矿和人工智能数据中心等用途。
术语与概念
- 洗钱: 通过掩饰非法资金来源，使其看起来来自合法渠道的过程。
- 恐怖融资: 提供或转移资金，以支持恐怖行为或恐怖组织。
- 暗网: 互联网中未被标准搜索引擎索引的部分，且常常是刑事调查的监控对象。