美国当局查扣逾2500万美元，加密货币涉欺诈调查

美国检察官于 7 月 21 日提起五项民事没收诉讼，寻求没收约 $26.4 million 的加密货币。这些资产系通过多项彼此独立的国际欺诈调查追踪所得，案件涉及虚假投资平台、恋爱诈骗以及追回资金诈骗。哥伦比亚特区联邦检察官办公室表示，其中一项调查追踪到 270 多笔疑似受害者交易，与欺诈性投资平台相关；另一项则涉及 200 多名恋爱诈骗受害者，以及数百个用于混同资金的中间地址。美国司法部称，在全部五起案件中，洗钱者主要位于东南亚，相关 IP（知识产权）地址分布在中国、马来西亚和柬埔寨。金额最小的一起案件寻求没收约 $285,000，涉及一项重复受害骗局：一名此前已在另一宗无关诈骗中蒙受损失的人，随后又被诈骗分子以虚假“追回被盗资金”为名收取费用。这些诉状属于民事司法没收程序的一部分，允许当局冻结疑似犯罪所得，并请求法院在无需先取得刑事定罪的情况下转移资产所有权；不过，检方仍须以优势证据标准证明相关财产与犯罪活动存在关联。司法部称，这五起查扣行动属于诈骗中心打击特别工作组已追回逾 $800 million 资产的一部分；哥伦比亚特区联邦检察官办公室另行发布的“破坏周”通告也表示，该工作组追回金额已超过 $800 million。这表明，尽管最终没收、嫌疑人识别及受害者赔付仍未尘埃落定，该部门所称已追回和已控制的资产规模已达数亿美元。