TRM称HTX在英国制裁后转移钱包，涉及四条区块链

根据TRM Labs，英国于5月26日制裁火币全球S.A.后，HTX在TRON、以太坊、BNB Smart Chain和Solana上反复更换热钱包和资金地址。这家区块链情报公司表示，该交易所在保持同一品牌持续运营的同时重建了链上基础设施，部分钱包甚至在数小时内即被停用，这使依赖静态地址列表的制裁筛查系统更难有效追踪。TRM称，这一模式反映出资金和技术资源充足的受制裁实体往往会选择适应而非消失，并指出有效监测需要在新地址上线时同步追踪钱包行为。该公司将HTX的应对方式与俄罗斯交易所Garantex作比较：后者运营方随后将业务转移至Grinex以及与卢布挂钩的稳定币A7A5；而HTX则是在保留原有品牌的情况下，于钱包层面调整基础设施。英国当局表示，此轮制裁方案针对加密货币交易所和A7网络，称其被俄罗斯用于规避限制并输送资金以支持其对乌克兰的战争；英国政府还称，HTX是一家主要的全球加密货币交易所，涉嫌向克里姆林宫输送超过$1.5 billion。TRM还指出，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和欧盟尚未将HTX列入制裁名单，这意味着冻结义务仅适用于受英国监管的企业，但该机构仍敦促其他机构将HTX视为具有较高制裁规避风险的对象。HTX驳斥了TRM的表述，称相关活动反映的是平台基于安全需要的常规运营。该交易所还主张，火币全球S.A.与线上HTX交易所是不同实体；但英国金融制裁执行办公室（OFSI）表示，由于HTX由火币所有，因此其应受英国金融制裁约束。另据披露，英国金融行为监管局（FCA）今年早些时候还就向英国客户进行非法推广一事对HTX启动执法行动，促使该交易所限制英国新用户注册。HTX由贾斯廷·孙拥有并担任顾问，该交易所称其2025年交易量超过$3 trillion。