泰国证监会刑事起诉Bitkub，追究2021年黑客事件披露问题

泰国证券交易委员会已对 Bitkub Online 及其前董事 Sakolkorn Sakavee 和 Thaweesap Rawan 提起刑事投诉，指控涉及与 2021 年黑客攻击相关的报告问题，进一步加大了对该国占主导地位的持牌加密货币交易所的压力。案件源于 2021 年 5 月的一次网络攻击，当时约有 16 种、价值约 17 亿泰铢、约合 $48 million 至 $50 million 的数字资产被盗。 SEC 表示，Bitkub 在 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日期间提交的每日净流动资本申报，未反映交易所在失窃后数字资产持有量的减少，反而造成客户资产仍然完好、公司未因该事件遭受损失的印象。监管机构称，被盗资产已于 2021 年 10 月 31 日前补回，但认为在此期间提交的报告仍应体现该事件造成的影响。监管方表示，该事项将在泰国刑事调查程序中推进，之后才会决定是否提起公诉或进入法院程序。 Bitkub 对相关指控提出异议，称案件争议在于披露时点，而非欺诈或客户损失。该交易所表示，其推迟宣布钱包受损是为防止发生挤兑，之后其联合创始人购入等值数字资产以补足被盗资金，客户和公司均未遭受财务损失。Bitkub 还表示，自该事件以来，公司已加强治理、合规程序和安全控制。 此项投诉提出之际，泰国正扩大对数字资产的监管。监管机构正审查大额稳定币交易、现金流动、黄金交易以及与网络赌博相关的账户，以配合反洗钱工作；与此同时，也在推进允许受监管的加密货币相关衍生品规则，并提出更为宽松的数字资产业务牌照架构。Bitkub 成立于 2018 年，在 CoinGecko 的泰国交易所信任评分中排名第一；截至发稿时，其日交易量约为 $712 million，公司也在探索首次公开募股的可能性，包括潜在赴香港上市。