调查人员称，Nihal V.N.将印度境内收取的毒品收益兑换为加密货币和外汇，并将资金转给巴西和泰国的供应商，作为更大规模贩毒网络的一部分。
印度执法局在一起与涉嫌跨境加密货币哈瓦拉通道相关的洗钱案件中，逮捕了常驻迪拜的印度公民Nihal V.N.，该通道被指与毒品贩运有关。该机构表示，他是一个网络的关键资金通道，该网络在印度收取毒品销售现金，将其兑换为加密货币和外汇，并将价值转移至巴西和泰国的供应商，以资助运往印度的新一批毒品和合成毒品。果阿专区办公室依据《2002年防止洗钱法》将其逮捕，果阿PMLA特别法院裁定将其交由该机构羁押7天，至7月28日。此案源于果阿警方缉毒部门依据《NDPS法》立案的FIR，以及在果阿查获约Rs 1.1 crore毒品后，执法局针对Madhupan Suresh Sasikala等人展开的洗钱调查，查获物包括1,825张LSD blots，以及可卡因、charas和DMT。调查人员还指出，涉案方涉嫌利用非法加密货币钱包、离岸银行账户和境内空壳实体对犯罪所得进行分层处理。此次逮捕正值印度当局加大对涉及加密货币的洗钱、毒品贩运和网络犯罪审查之际。