美国财政部追加制裁，与巴巴克·赞贾尼相关网络
最新指定将4名个人和9家实体纳入与巴巴克·赞贾尼相关的网络，其中包括 Dot One 旗下企业和与加密货币相关的公司；财政部称，这些主体帮助规避现有制裁。
事实核查
摘要
美国财政部扩大了对与巴巴克·赞贾尼相关网络的制裁，将4名个人和9家实体列入名单，指控他们通过横跨物流、航空、运输、黄金和数字资产的业务，协助其规避现有限制。财政部表示，制裁对象包括赞贾尼在伊朗、隶属于 Dot One 集团的业务，以及土耳其和阿拉伯联合酋长国的公司；这些公司曾为已被指定的数字资产交易所及其高管提供支持。财政部称，英国注册的交易所 Zedcex 和 Zedxion 与为关联伊斯兰革命卫队钱包处理的逾 $94 million 资金有关；总部位于迪拜的 BZ Diamond FZCO 据称则通过推广代币、NFT 和其他数字资产为这些交易所提供支持。赞贾尼否认相关指控，并在《华尔街日报》援引的评论中称其为一份虚假报告。
术语与概念
- NFTs: 记录在区块链上的独特数字代币，通常用于代表数字物品或收藏品的所有权。
- sanctions evasion: 试图绕过限制措施的行为，这些限制措施旨在阻止涉及受制裁方的商业活动、支付或资产转移。
- Islamic Revolutionary Guard Corps: 伊朗军方中一支具有重要影响力的分支，长期是美国制裁和反恐相关措施的目标。