中国法院判处5名四方支付运营者，涉$428 million USDT赌博资金结算
内蒙古法官在与一张无牌照第四方支付网络相关的终审案件中维持一项定罪。该网络通过USDT、银行卡和第三方账户转移了29.5亿元。
USDT
事实核查
这一说法得到中国一手新闻信源（澎湃新闻）及多家独立媒体的印证。各方均确认了核心事实：内蒙古（锡林郭勒盟中级）法院于 2026 年 6 月维持马某终审定罪；5 名无牌第四方（四方支付）支付平台运营者因非法经营罪被判处 3 至 6 年有期徒刑；2022 年 5 月至 2023 年 10 月期间，涉案资金通过 10 家支付公司的 105 家商户，借助 USDT、银行卡和第三方账户，为境外赌博流转 29.5 亿元人民币（约合 $428M）；调查人员还调取了泰达币 (USDT) 钱包和 OKX 记录。唯一需要说明的细节是，$428M 指的是总结算金额（29.5 亿元人民币），而非法获利约为 4285 万元人民币——这一点与信源表述一致，并不构成矛盾。
摘要
中国法院在一起涉赌案件中判处5名与四方支付平台相关的运营者3年至6年不等有期徒刑。该案通过USDT、银行卡和第三方支付账户转移资金超过29.5亿元，约合$428 million。6月26日，内蒙古锡林郭勒盟中级人民法院维持马某非法经营罪定罪，维持其四年六个月有期徒刑、罚款300万元，并追缴违法所得295万元。据澎湃新闻援引法院记录称，被告人于2022年5月24日至2023年10月18日期间，利用与10家第三方支付公司关联的105个商户账户处理非法支付。检方将相关行为认定为为网络赌博业务提供无牌照支付结算服务。调查人员通过泰达币 (USDT)钱包数据和OKX记录追踪了部分加密货币资金流，凸显即便中国法学界仍在讨论如何认定钱包实际控制人、如何获取跨境数据以及如何处理加密货币相关洗钱证据，区块链证据仍可为刑事案件提供支持。
术语与概念
- USDT: 由泰达币 (USDT)发行、与美元挂钩的稳定币。
- fourth-party payment network: 连接商户与多种支付渠道的聚合服务网络。
- stablecoin: 旨在锚定某一参考资产价格的加密货币代币。