金额最大的诉状主要涉及“杀猪盘”和虚假投资平台，调查人员追踪发现，大量洗钱活动与东南亚有关。
美国华盛顿联邦检察官提起五起民事没收诉讼，寻求没收超过 $25 million 的加密货币。执法部门称，这些资产与针对美国和加拿大居民的跨国诈骗计划有关。7月21日，美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室与美国特勤局华盛顿外勤办公室表示，这些扣押行动源于网络欺诈特别工作组开展的多项调查，涉及全球数千名受害者。 其中两起最大案件约占相关资产的 85%。一案寻求没收约 $12.1 million，涉及针对 200 多名受害者的情感诈骗，所得资金通过数百个中间钱包地址转移，并与其他受害者资金混同。另一案寻求没收约 $10.4 million，此前加拿大当局向特勤局通报了一个涉嫌转移非法所得的钱包网络；探员追踪到 270 多笔疑似受害者交易。 其余诉状针对的方案包括限制提现、虚假投资账户以及追回诈骗；在此类追回诈骗中，骗子声称可帮助追回此前被盗资金，但要求预先支付费用。这些案件分别寻求没收约 $1.2 million、近 $2.4 million 和约 $285,000。FBI（美国联邦执法机构）也已另行警告称，借助 AI 的诈骗分子正越来越多地通过更复杂的追回骗局锁定此前的诈骗受害者。 更广泛的背景显示出这一威胁的规模。FBI《2025年互联网犯罪投诉中心年度报告》记录了 1,008,597 起投诉和 $20.88 billion 的报告损失，较 2024 年增长 26%；其中投资诈骗约占 $8.65 billion，181,565 起投诉涉及加密货币。当局表示，这些案件中大多数涉嫌洗钱者位于东南亚，相关互联网协议地址指向中国、马来西亚和柬埔寨。此次扣押使通过诈骗中心打击行动追回的资金总额增至逾 $800 million，美国特勤局表示，这五项调查仍在进行中。