上半年查获的792起案件包括基于加密货币的出口结算、类似哈瓦拉的转账，以及分拆账户汇款。监管机构称，这些手法被用于规避资金回流和监测规定。
韩国海关表示，今年上半年共查获792起非法外汇案件，规模达7.2万亿韩元，约合$5.2 billion。相关案件涉及外币直接非法流出、利用虚拟资产进行非法贸易结算，以及通过他人名义虚拟账户进行“分拆交易”以规避转账限额。监管机构称，部分出口商以虚拟资产收款，未将约$65.2 million出口货款汇回国内；另有案件涉及将境外应收款未申报即留在海外投资，以及将境内借入资金转投海外房地产。该机构表示，部分汇出资金为与电信诈骗和赌博相关的犯罪所得，凸显非银行渠道和数字资产如何被用于绕开韩国外汇申报及资金回流规定。