摘要
据《中央日报》报道，中国有关部门于7月6日正式批准逮捕柬埔寨亲王集团创始人陈志。约六个月前，他已从柬埔寨被引渡至中国。中国公安部表示，1月7日在金边与柬埔寨有关部门合作，将陈志遣返回中国。目前，他面临的指控包括诈骗、开设非法赌博场所以及非法经营。现年38岁的陈志被认定为柬埔寨大型网络诈骗园区背后的关键人物。另据美国检方，陈志去年被起诉，罪名包括共谋实施电信欺诈和洗钱，调查期间当局还查扣了价值约 $15 billion 的比特币。
术语与概念
- 洗钱: 通过掩饰非法资金来源，使其看似来自合法渠道的过程。
- 电信欺诈: 一种利用电子通信实施欺诈计划的刑事犯罪。