广东警方拘留16人，涉虚拟货币洗钱案

广东警方表示，他们拘留了16名涉嫌运营一个加密货币洗钱网络的人员。该网络据称帮助通过租用的银行账户转移电话和网络诈骗所得，随后再转入数字资产。有关部门称，该团伙是一个“家族式”组织，依靠密切的人际关系招募参与者并控制金融账户。调查人员称，该行动采用多阶段流程，由被招募人员出租银行账户和支付账户，使非法资金在转换为加密货币之前通过多个中间环节流转。有关部门尚未披露涉案金额、所使用的加密货币种类或与该案相关的区块链网络。此次抓捕正值中国持续收紧针对加密货币相关金融犯罪的法律框架，此前中国于2021年禁止中国大陆的加密货币交易所及相关金融服务，并于2024年8月将虚拟资产交易认定为可能的洗钱渠道，又于2025年1月1日施行修订后的《反洗钱法》。