路透：总部位于迪拜的Shelbit为伊朗赌博网络处理了至少40亿美元资金

总部设在迪拜、未持牌运营的加密货币交易所Shelbit自2024年5月以来处理了至少40亿美元资金，作为2,000多个非法伊朗赌博网站及其他与伊朗有关联实体的金融骨干。路透社称，这是自2016年以来发现的最大规模制裁规避方案之一。调查人员追踪发现，从与Shelbit相关的加密货币钱包流向币安的可识别交易约为6.76亿美元，并报告了其与伊朗央行、Nobitex以及与伊朗伊斯兰革命卫队有关联实体之间的联系。 这一赌博业务由网红Sasha Sobhani和Pooyan Mokhtari推广，并涉及关联人士Siavash Kayvanpour。Sobhani、Mokhtari和Kayvanpour于2023年因非法赌博活动被定罪，但该网络仍在继续运营，其中此前至少有2.5亿美元与这些网站明确相关的资金经由Shelbit流转。路透社称，该交易所通过转换和转移加密货币，帮助用户在制裁之下进入全球金融市场，这也反映出一种更广泛的模式，即网络赌博已被整合进伊朗的支付渠道。 在2025年早些时候采取执法行动后，迪拜虚拟资产监管局于2026年7月24日对Shelbit发布停止令，理由是其从事无牌经营、洗钱以及可能与伊朗伊斯兰革命卫队相关的恐怖主义融资。币安表示，Shelbit并未在其平台上持有直接账户，且其冻结并上报了任何与该网络相关的账户。此案可能会加深外界对大型交易所合规控制措施，以及对迪拜作为争夺机构资本的加密货币中心地位的审视。