美国司法部逮捕Moneyflip CEO，涉25,000 $USDT买凶杀人案

7月30日，美国当局在迈阿密逮捕了Moneyflip LLC首席执行官Marcos Arturo Kleiman Tronllan。检方指控其策划一项买凶杀人计划，并在涉嫌付款过程中使用加密货币。刑事起诉书称，他雇用乔装成杀手的卧底特工，意图绑架并杀害一名墨西哥商人，以追讨未偿债务，随后进行了现金存款，并最终向一个卧底钱包转入约25,000 USDT。 此案源于一项更广泛的调查，目标是在美墨边境附近运营的货币兑换企业。调查人员指称，Kleiman利用其业务规避《银行保密法》的申报规定，并通过跨境货币交易清洗毒品贩运所得。法庭文件显示，国土安全调查局卧底特工于2月接触他，要求将被描述为毒品收益的美元兑换为加密货币；检方称，他共兑换了约$750,000，并收取10%手续费。 美国加州南区联邦检察官办公室认定，Moneyflip是一家已登记的货币服务企业，提供跨境货币兑换服务。该公司此前以MXN Financial LLC名义运营，并于2025年更名为Moneyflip LLC。根据检方说法，40岁的Kleiman为墨西哥公民，也是美国合法永久居民，曾在圣迭戈生活和工作。 Kleiman面临一项依据18 U.S.C. § 1958(a)提出的买凶杀人罪指控。若罪名成立，该项指控最高可判处10年监禁，并处罚金$250,000。检方指出，起诉书所载内容仅为指控，除非被定罪，Kleiman应被推定无罪。