Specter将28,600枚BTC钱包集群与钱志敏洗钱案联系起来
数周前，一笔来自2017年地址的1,020枚休眠比特币转账显示出类似洗钱的分发模式，似乎与英国调查所涉地址有关。
BTC
事实核查
一手来源即 Specter 于 X 发布的帖子（@SpecterAnalyst，2026年8月4日）直接证实了该说法的各个要素：一个约28,555枚BTC的地址集群（在说法标题中四舍五入为28,600枚）与钱志敏案有关；一笔来自2017年以来一直休眠地址（1NxmQpXZD7yzXrTKdTBPGyVa9CphKb4i8t）的1,020枚BTC转账，显示出类似洗钱的分散流转模式；以及链上追踪指向与英国调查相关的地址。BlockBeats 和 PANews 也分别报道了相同内容，而英国皇家检控署（CPS）则证实了钱志敏案这一基础事实（查获60,000枚BTC、受害者超过128,000人）。因此，将其表述为 Specter 的发现是准确的；唯一需要补充的细微之处在于，这一关联属于 Specter 的分析归因，而非官方确认，不过原说法中较为审慎的措辞（“似乎有关联”）已体现了这一点。
摘要
区块链调查员Specter表示，一个持有28,600枚BTC、价值约18亿美元的钱包集群，似乎与此前被认定属于钱志敏洗钱案的钱包有关。这一发现源于数周前一笔转账：一个自2017年以来一直处于休眠状态的地址转出1,020枚BTC，价值约6,000万美元，随后这些资金被分散到多个地址。Specter称，这种模式符合洗钱行为特征。Specter的追踪将该集群与英国针对钱志敏调查中相关的地址联系起来。钱志敏后来在英国因涉嫌清洗一起中国投资诈骗案所得的比特币收益而被判处11年以上监禁，该诈骗案波及约130,000人。英国警方此前已就此案查获60,000枚BTC。Specter表示，新识别出的大多数地址自2021年6月以来基本保持休眠，但他补充称，仅凭链上证据无法判断这些钱包是否仍由同一行为方控制、是否已转交给另一托管方，或是否已处于执法部门控制之下。
术语与概念
- 钱包集群: 通过链上分析被认为彼此相关或以某种关联方式受同一方控制的一组加密货币地址。
- 休眠地址: 在再次转移资金前，长期几乎没有或完全没有活动记录的加密货币钱包地址。
- 链上: 可直接在区块链公开交易记录上观察到的活动或证据。