日本金融厅、警方要求加密货币行业组织采取11项反诈骗措施

随着诈骗损失攀升，且投资诈骗、冒充类诈骗和恋爱诈骗的受害者越来越多地被诱导购买加密货币并将其发送至诈骗钱包，日本金融厅和警察厅已要求日本虚拟货币交易协会 (JVCEA) 敦促交易所采取更严格的反诈骗控制措施。8月6日的这一要求是在此前一套11项框架基础上提出的，该框架包括在法币入金或购买加密货币后设置提币延迟、提币地址预先登记、对新添加地址设置等待期，以及按客户设定提币上限。监管机构还呼吁在开户时进行更严格的身份核验，向客户作出明确警示，更密切监测异常登录、可疑设备和交易，对敏感操作采用抗钓鱼多因素认证，核对银行汇款人与交易所账户持有人姓名是否一致，更快实施交易限制和账户冻结，在夜间及节假日更迅速响应，并加强与同业及警方的信息共享。警方数据显示，2026年前五个月共发生18,067起诈骗案件，损失1514.7亿日元，其中投资诈骗损失700.4亿日元，冒充警察诈骗损失403.2亿日元，恋爱诈骗损失202亿日元。