俄罗斯当局在莫斯科城拘留了20多人，并关停9个未注册的加密货币兑换业务点，称这些办公室被用于将从诈骗受害者手中骗取的现金转换为数字资产，并将所得转移至境外，其中包括转入与乌克兰中间人有关联的钱包。俄联邦安全局称，该计划始于诈骗呼叫中心，当局称这些呼叫中心在乌克兰运作；与此同时，18岁至25岁的运送人员收取受害者现金，并将其送至兑换办公室进行转换，随后资金被转移出境。调查人员仍在识别受害者、追踪钱包资金流向，并评估追回的资产是否可用于赔偿。这些突袭发生在俄罗斯新的加密货币框架于9月1日生效前数周；该框架将在正式监管下设立获批交易所和数字托管机构，同时继续禁止将加密货币作为境内支付手段。此案凸显莫斯科城作为主要场外加密货币交易枢纽的角色，也表明执法重点正从对单个兑换点的零散搜查，转向审查连接诈骗、现金收取和基于区块链转账的完整交易链条。