Bithumb表示，将开始限制所有涉及Shelbit、Aban Tether和Crypto Home DMCC的加密货币充值和提现。此前，美国财政部以这些公司涉嫌支持包括伊朗伊斯兰革命卫队在内的恐怖组织并清洗非法所得为由，对其实施制裁，此举旨在收紧合规措施。此举之前，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已对Shelbit、Aban Tether及网络运营者Siavash Kayvanpour采取行动；财政部指控他们转移与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关的加密货币，而华盛顿正扩大对德黑兰金融网络的施压。OFAC表示，与IRGC有关联的钱包向Shelbit发送了逾100万美元，并从Shelbit收回逾200万美元；与此同时，与Kayvanpour有关联的钱包向伊朗最大加密货币交易所Nobitex发送了逾200万美元，而美国已于6月对该平台实施封锁。财政部称，Kayvanpour在格鲁吉亚运营Shelbit，并在波兰和阿联酋设立掩护公司；财政部还指称，该交易所为一个波斯语赌博网络洗钱数千万美元，并表示Aban Tether与先前已遭制裁的伊朗交易所处理了数百万美元交易。TRM Labs最新区块链分析显示，Shelbit与其说是典型交易所，不如说更像一个大规模结算网络。分析追踪到，2024年5月至2026年3月期间，超过63亿美元资金流经与Shelbit相关的钱包，且资金流高度集中在Tron链上的USDT上，钱包中几乎不留余额。TRM还发现，Shelbit与俄罗斯A7支付网络、Grinex以及其他俄罗斯和中亚服务之间存在联系，这表明这套基础设施被用于多个受制裁约束的支付走廊，而非服务于单一客户群体。