监管机构称，Goliath Ventures及其创始人Christopher Delgado目前同时面临美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）提起的平行民事诉讼，案件涉及一项据称募集资金约4亿美元的加密货币庞氏骗局，并在Delgado已认罪的刑事案件之外，新增了证券法和商品法相关指控。美国证券交易委员会（SEC）表示，Goliath通过与所谓加密货币流动性池相关的未注册证券发行，向1,300多名投资者至少募集了4.25亿美元；而商品期货交易委员会（CFTC）称，约有1,600名客户为所谓的比特币和以太坊交易至少投入了3.97亿美元。两家机构均指称，客户资产从未按宣传方式进行部署，较晚进入的资金被用于向较早参与者支付款项，且Delgado还挪用了大笔资金供个人使用。 Delgado在美国证券交易委员会（SEC）案件中同意了一项分阶段和解，仍需法院批准，金钱救济将在日后决定；与此同时，商品期货交易委员会（CFTC）正寻求返还、追缴非法所得、民事罚款、交易和注册禁令以及永久禁令。上述民事案件与Delgado于6月30日就串谋实施电信欺诈、电信欺诈和洗钱罪名作出的认罪并行推进。检方在该刑事案件中表示，至少有4亿美元流向Goliath，且Delgado承认造成投资者至少2.5亿美元损失。随着联邦调查人员继续追查可用于受害者赔偿的财产，他的量刑日期现已定于2026年10月21日，取代此前的10月8日。