韩国收紧海外加密货币转账,对1,000万韩元以上交易增设审查

韩国已批准对从国内平台转至海外交易所和自托管钱包的加密货币转账实施更严格的反洗钱管控,给用于境外交易注资的银行渠道增加新的摩擦。根据内阁于8月11日批准的规定,已注册虚拟资产服务提供商必须对此类转账实施基于风险的管控,并对1,000万韩元(约7,000美元)或以上的资金划转开展可疑交易监测。转往低风险海外交易所的转账可继续进行,而涉及其他海外交易所或自托管钱包的转账,通常仅在汇款人与收款人为同一人时才会被允许,高风险交易对手方则可能被禁止;交易所还可要求提供境外账户所有权、转账用途及资金来源证明。韩国还将把旅行规则的数据要求扩大至所有已注册国内虚拟资产服务提供商之间的转账。这些措施叠加了Google Play的限制,后者目前已覆盖至少29家未注册衍生品平台,包括此前已受影响的Bybit、MEXC和HTX等应用;与此同时,跨境转出总额已达2.76万亿韩元,而流回国内平台的资金为2.20万亿韩元,自2025年1月以来累计净流出约达14.9万亿韩元,这也为监管机构在修订后的法令公布六个月后规则生效时提供了可供观察的Flow模式。

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