在交易员于8月18日传播相关报告后，HTX和贾斯廷·孙否认了该交易所向无关联钱包大范围发送小额USDT转账的说法。此前有未经请求的入账被区块链浏览器标记为来自与HTX相关的地址。孙在X上用中文写道："调查已经很清楚了：全都是编造的。" HTX则表示，其“未进行任何相关转账或测试活动”，并仍在审查是否因地址标签或来源识别错误而造成了虚假的关联。 据称，这些转账表现为反复出现的USDT付款，通常在3 USDT至10 USDT之间，部分更早的用户发帖称，个别案例为7.5 USDT，最高可达12 USDT。用户表示，问题不在于金额本身，而在于表面上的资金来源，因为在与制裁相关的限制下，交易所可能会自动审查或冻结接收了与HTX相关资金的账户。 这一合规担忧之所以加剧，是因为英国于5月26日实施了与HTX相关活动有关的资产冻结和支付限制，而欧盟原定于8月23日开始实施禁止性交易禁令。包括0xZiye在内的交易员称，未经请求的HTX关联入账触发了警告或冻结，不过分析师Phyrex随后表示，在案件被升级处理后，一个Coinbase账户已恢复正常。HTX一直坚持认为，归因问题仍未解决，并表示需要比对交易哈希、发送方地址和收款方案例，才能判断这些事件背后是否存在单一来源。