古吉拉特邦警方已逮捕来自阿萨姆邦巴尔佩塔区、25岁的Rafiqool Alam，并称其是在一项涵盖1,090起网络犯罪案件、涉嫌资金流达₹10,71,55,66,034的调查中的主要资金经手人。调查人员指控，他通过印度境内“跑分”账户转移“数字逮捕”诈骗资金、拆分转账以规避侦测，并将剩余金额兑换成加密货币后发送给一个中国犯罪网络。警方表示，他的手机中有23个加密货币钱包，其中约有16亿卢比的可追踪交易；警方还将其与Chip Seller应用程序及被用作支付渠道的网络游戏账户联系起来。该案源于一宗“数字逮捕”调查，案件涉及伪造的马哈拉施特拉邦警方和印度最高法院文件。办案人员称，更广泛的行动还使他们得以及时阻止艾哈迈达巴德、苏拉特、贾姆讷格尔、赖布尔、孙德尔格尔、孟买和布巴内斯瓦尔的多名受害者付款。此次逮捕进一步印证了印度当局所强调的更广泛趋势，即诈骗所得被洗入加密货币并转移至境外，流向中国和香港。