据直接了解此事的人士称，沙特阿拉伯已将向阿拉伯联合酋长国的资金转移纳入强化监管审查，这类审查通常适用于被视为具有较高洗钱和恐怖主义融资风险的司法管辖区。这些此前未被报道的措施并未公开宣布，但可能有助于解释为何近几个月企业从沙特账户向阿联酋汇款时，遭遇延迟或付款被退回。 路透援引六名商界人士的话称，各种货币的转账都曾在没有官方解释的情况下被沙特银行延迟处理或退回。三名直接知情人士表示，沙特央行今年早些时候告诉主要银行，对涉及阿联酋的结算实施额外审查。一名在沙特开展业务的西方高管表示，一家银行也以同样理由解释交易延迟。 沙特央行否认实施针对特定国家的直接限制，并表示，沙特国内银行根据内部风险评估以及与总部位于巴黎、负责打击非法金融活动的全球监督机构金融行动特别工作组（FATF）一致的标准来实施管控。一名阿联酋官员表示，经济部未收到有关汇款出现异常问题的报告，并强调两国之间的贸易和投资联系依然深厚。 两名消息人士称，额外审查使阿联酋与沙特认定为金融犯罪高风险的六个以上地区司法管辖区并列。他们表示，该组别包括黎巴嫩、南苏丹和伊拉克，这些地区均被列入FATF灰名单（处于加强监控之下的司法管辖区）。阿联酋在对其反洗钱机制进行改革后，于2024年被移出该名单，不过一些反腐团体表示，这一决定来得过早。 多名消息人士将此举与这两个海湾邻国之间不断加剧的政治和经济摩擦联系起来。一名沙特内部人士将这一监管描述为向阿联酋领导层发出的“微妙信号”，背景是双方在也门、石油政策、地区影响力以及对美国和以色列与伊朗战争反应上的争端。分析人士仍认为，全面经济决裂的可能性不大，因为两国经济联系紧密。商界人士向路透表示，付款问题始于阿联酋于4月28日宣布退出OPEC后的数周内，此后一些企业已通过第三国重新安排付款路径。