英国政府宣布伦敦法院对Key Coin Assets Ltd作出清盘裁定

英国政府于8月18日宣布,伦敦一家法院已于一周前裁定对Key Coin Assets Ltd进行清盘。英国破产管理局调查发现,没有证据表明该公司开展了其宣传的任何加密货币交易。9名向Action Fraud投诉的人合计向该公司支付了超过300,000英镑。该公司告知投资者,可保证获得40%至100%的回报;一则在线宣传则声称“0费用,0风险”。英国破产管理局首席调查员Mark George表示,这些行为具备庞氏骗局的全部特征,新投资者的资金似乎被用于向早期投资者付款。客户资金通常在数小时内就被转入公司董事的个人账户,因此难以追踪;公司也未提供会计记录。该公司多次变更注册地址,并在Companies House申报了最高达42,000,000英镑的虚假资产。公司要求投资者在银行付款备注中避免使用“加密货币”和“投资”等词语。2023-24年度,针对个人和企业的欺诈给英国经济造成了144亿英镑的损失。金融行为监管局于2024年9月12日将Key Coin Assets列入未经授权企业名单。该监管机构已加强执法行动,包括突击搜查与涉嫌非法点对点加密货币交易有关的8处场所。根据《2000年金融服务与市场法(2026年加密资产条例)》,在英国开展受监管活动的加密货币企业将接受金融行为监管局监管。该条例于2026年2月最终确定,生效日期为2027年10月25日,申请将于2026年9月30日开放。另据报道,英国议员于7月启动了有关加密货币银行业务准入的调查。

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