韩国议员寻求扩大金融情报机构权限,此前25起调查中23起陷入停滞

韩国议员已提出一项法案,拟扩大金融情报机构(FIU,该国负责金融犯罪事务的机构)对未注册加密货币企业的监管权限。该提案将允许任何人举报涉嫌违规行为,并授权FIU开展调查、分析案件、提起申诉、请求刑事调查,或与调查人员共享信息。此前有报道称,在FIU于2022年8月至2025年8月期间移交的25家未注册虚拟资产服务提供商中,警方暂停了其中23家的调查或初步调查;据报道,这些公司及相关人员均位于海外。面向韩国客户提供服务的加密货币企业必须在FIU注册。FIU在6月表示,共有28家服务提供商完成注册,并已将40家涉嫌非法运营商移交调查机构。该法案目前仍处于早期阶段,必须获得国民议会批准;在此之前,现有执法框架仍然有效。

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