柬埔寨与美国机构捣毁锡那罗亚加密货币网络,查获700万美元资产

柬埔寨和美国禁毒机构捣毁了一个据称为墨西哥锡那罗亚贩毒集团运营的加密货币洗钱网络,并在8月1日至5日对金边及邻近干丹省4处地点展开的突袭行动中查获价值700万美元的加密资产。当局还缴获超过200公斤非法毒品、逾1公吨前体化学品,并捣毁多个制毒实验室和储存设施;至少6名越南籍人士被捕。柬埔寨国家禁毒局表示,该网络利用数字资产掩盖贩毒所得,通常通过Tron网络上的USDT等稳定币以及多层钱包转账进行操作。此案凸显东南亚在跨国犯罪集团金融和物流活动中发挥的枢纽作用,并可能在柬埔寨于2023年被移出金融行动特别工作组灰名单后,再度引发外界对其执法记录的审视。锡那罗亚贩毒集团自2023年以来一直受到美国制裁,并被特朗普政府列为“外国恐怖组织”,为提供实质性支持带来严重法律后果。

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