韩国金融情报院（FIU）正协调由16家金融业机构和团体组成的工作组，以加强银行、非银行机构和金融科技公司等领域的反洗钱（AML）控制。该举措是在完成国家风险评估后推出的，要求金融机构定期开展自我评估，将人员、预算和IT资源投入风险较高的领域，并提升数据质量和可疑交易检测能力。行业协会和联合会将共享案例及全球趋势，为规模较小和成立时间较短的机构提供标准化反洗钱指引，制定符合各行业特点的可疑交易报告（STR）检测规则，建设共享系统，支持外部审计，将培训重点转向真实案例，并扩大专项检查、处罚和管理层问责。金融情报院还计划推动银行业以外的机构设立专门的反洗钱部门，并由级别更高的负责人承担报告职责，同时促进基于人工智能的检测以及复合型IT和数据分析专业能力的发展。这项工作反映出各方日益担忧：涉及银行、平台和非银行支付服务商的碎片化支付链条，可能掩盖资金的来源和用途。