香港证券及期货事务监察委员会于8月28日将SBCFX、Star Bridge Capital Group、Star Bridge Capital Pty Limited、Topical Wealth International Ltd及相关中文名称列入警示名单，并表示这些实体未获许可或注册，不能在香港开展受监管活动，也不得主动向香港公众推销此类服务。此举发生在8月19日至20日期间SBCFX平台伦敦黄金（XAUUSD）差价合约出现严重异常之后。当时，意外的大额相反方向订单触发强制清算，导致客户持仓被全部清除。据财新传媒报道，投资者和警方聚集在该公司位于中环置地广场的办公室，并估计来自中国内地及其他地区的约3,000名投资者可能遭受损失；香港警方则接获约54宗投诉，报称损失金额介于592万港元至663万港元之间，并将事件列为涉嫌诈骗，逮捕了5名年龄介于26岁至43岁的人士。SBCFX曾以Star Bridge Capital名义开展营销，并援引海外授权，包括Star Bridge Capital Group Pty Ltd持有的澳大利亚AFSL 503908和南非FSCA FSP 54813，以及Topical Wealth International Ltd持有的塞舌尔FSA证券交易商牌照SD077；但这些授权均不允许其在香港开展业务。证监会的警示本身并不构成对诈骗行为的认定，也不使这些外国牌照失效。8月24日，SBCFX表示将停止亚洲业务，并为客户设定9月初前平仓和提取资金的期限。许多存款以USDT形式用于杠杆交易，即使发行方与执法部门合作，资金追回仍可能十分困难，因为点对点稳定币转账以及冻结时限往往导致资金难以追回。