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WhatsApp群组通过哈瓦拉网络转移数亿欧元

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  • Greater Europe Traders通过一个拥有532名成员的WhatsApp群组安排跨境现金转移。
  • 2022年2月底至12月期间，群组交换了超过82,000条消息。
  • 比利时警方在调查包括阿布·阿当和阿布·艾哈迈德在内的6名已被定罪的洗钱者时发现了该聊天群。
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