阿根廷检察官培训虚拟资产追踪技能

  • 阿根廷MPF培训检察官和工作人员追踪、分析并扣押虚拟资产。
  • 498,539 USDT通过跨链协议转入Tron网络上的一个钱包。
  • 阿根廷调查人员曾在天秤币和Rainbowex调查中使用加密货币追踪技术。

阿根廷公共检察机关(MPF)通过一门在线专业课程,培训检察官、官员、司法官员和工作人员分析、追踪、识别及扣押虚拟资产。该课程于2026年8月19日和2026年9月2日通过Zoom举行,由专门研究反洗钱框架的律师Carmen Chena主讲,课程题为《虚拟资产:金融分析、追踪、识别与扣押》,是MPF内部学术计划的一部分。课程内容涵盖数字钱包与金融分析、阿根廷国内及国际法律框架、生态系统绘制、预防性措施、资产追回以及实际案例研究。此次培训之际,监管机构已开始要求数字资产发行方遵守合规规定,阿根廷共和国中央银行也在考虑制定相关规则,允许商业银行为数字资产交易提供便利。2026年3月,阿根廷证券监管机构下令暂停ARGt,这是一种由Twin Finance发行、通过Belo提供的与比索挂钩的稳定币。监管机构认定,其收益机制最高提供32%的年利率,使其构成需要事先授权的可转让证券和投资合同。

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