华盛顿州金融机构部（DFI）于9月3日对GPD Holdings LLC（以Coinflip名义开展业务）及其首席执行官Benjamin Weiss提起指控，寻求吊销Coinflip的牌照，禁止该公司及Weiss在业内从业，并处以1,029,600美元罚款。该行动源于一项2025年检查，据称检查发现其合规和风险管理措施存在缺陷，包括反洗钱控制不足、交易监控薄弱、限额未得到执行、监管报告不准确且逾期提交、费用披露不清，以及交易警报积压未及时处理。DFI还指称，Coinflip的担保债券保障不足，未报告部分银行关系、法律诉讼及一起影响华盛顿州客户的数据泄露事件，并且未在规定期限内向至少15名客户退款。该机构表示，老年人贡献了Coinflip在华盛顿州业务量的50%以上，并强调了针对脆弱消费者的加密货币柜机诈骗问题。拟议命令将要求退还自2023年9月1日起发生的部分华盛顿州交易款项，其中包括向60岁及以上客户退还费用和加价，并向机密附件中列明的客户全额退还交易金额、费用和加价。该文件目前仍属指控陈述，Coinflip和Weiss可以请求举行行政听证会。DFI还寻求收取3,837美元调查费、起诉费用，以及持续查阅相关公司记录的权限。