金融犯罪执法网络（FinCEN）根据约1,300家金融机构在2023年9月至2025年12月期间提交的33,904份《银行保密法》申报，识别出与疑似投资欺诈活动有关的127亿美元可疑加密货币相关转账。其中，加密货币服务提供商提交了55%的报告，并标记出55亿美元；传统银行则报告了64亿美元。该机构表示，这一总额反映的是报告的活动金额，而非已证实的受害者损失，且可能包括被拦截的交易、重复申报和报告错误。这些骗局包括杀猪盘、情感诈骗和加密货币信任诈骗，受害者遍及美国各州及多个属地；约25%的受害者报告涉及美国老年人。在柬埔寨、老挝和缅甸强迫劳动园区运营的犯罪网络，通常会先将受害者资金兑换为USDT，再通过去中心化金融应用或外国交易所转移。报告记录了涉及退休账户、房屋净值信贷额度和借款资金的损失，其中一笔转账金额约为640,000美元，另一笔损失超过100万美元。金融犯罪执法网络表示，其快速响应计划自2015年以来已拦截18亿美元，并为5,790名美国受害者追回略高于10亿美元。截至2026年9月5日，比特币接近79,590美元，恐惧与贪婪指数为75，这使该事件更应被视为合规与安全问题，而非价格催化剂。