尽管受到制裁,2024年仍有90亿美元伊朗资金经由美国银行流转

  • 伊朗通过外国银行、空壳公司和货币兑换机构,将资金转入美国银行。
  • 2024年期间,90亿美元与伊朗有关联的资金经由美国银行流转。
  • 美国财政部启动程序,拟限制米斯尔银行阿联酋分行的美国代理行账户。

尽管制裁旨在将德黑兰排除在全球金融体系之外,2024年仍有约90亿美元与伊朗有关的资金经由美国银行流转;与此同时,美伊在霍尔木兹海峡附近的战事不断升级。《华尔街日报》援引西方官员和研究人员报道称,伊朗利用外国合作方、在中国香港、阿拉伯联合酋长国及其他司法管辖区设立的空壳公司、货币兑换机构,以及与美国银行保持代理行关系的外国金融机构,来掩盖美元交易背后的相关方。美国财政部表示,埃及国有银行米斯尔银行(Banque Misr)的阿联酋分行在2024年1月至6月期间,代表103家可能与伊朗有关联的公司处理了约18亿美元资金。美国政府已启动相关程序,拟禁止该分行在美国金融机构开立或维持代理行账户;据报道,该分行在3家美国银行持有美元账户。特朗普总统领导的政府发起“经济弃儿行动”(Operation Economic Outcast),敦促全球金融机构加强对涉伊交易的监控。相关部门面临两难:更广泛的限制措施可能扰乱国际支付,损害美国银行的代理行金融业务,并促使市场更多使用人民币或加密货币,从而可能削弱美元的国际地位。伊朗已利用这些替代方式规避美国监控,但部分贸易和技术采购仍需要美元。

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