墨西哥中间人承认通过加密货币洗钱400万美元

  • Carlos Erick Vazquez Gonzalez承认通过加密货币洗白贩毒所得。
  • 400万美元贩毒所得经由其钱包流转;他赚取了4万美元佣金。
  • 金融犯罪执法网络(FinCEN)表示,贩毒分子使用比特币、以太坊、USDT和Monero购买芬太尼生产用品。

Carlos Erick Vazquez Gonzalez是10月从墨西哥引渡回美国的墨西哥籍人士,他承认通过加密货币洗白贩毒所得。资金经纪人让他在美国各地收取贩毒利润,约400万美元被存入由他控制的加密货币钱包。他转移这些数字资产以掩盖其来源,在墨西哥将其出售并兑换成美元,随后把现金运回美国供人领取,并从中赚取4万美元。其量刑听证会定于12月17日举行,他最高面临20年监禁。该案件是特朗普总统行政命令设立的国土安全特别工作组倡议的一部分。金融犯罪执法网络(FinCEN)2024年表示,墨西哥贩毒分子还使用比特币、以太坊、USDT、Monero及其他数字资产,从中国企业购买芬太尼前体化学品、压片机、冲模及相关制造设备。

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