西班牙警方捣毁价值2000万欧元的“毒品银行”网络,逮捕21人

  • 西班牙警方捣毁了一个为欧洲一些最大的可卡因贩运团伙提供服务的非法银行网络。
  • 执法部门逮捕21人,并查获价值2000万欧元的资产,包括银行账户、房产和豪华车辆。
  • 调查始于2021年查获“Nehir”号船上的1.84公吨可卡因;该船后来被凿沉,以掩盖另一批货物。

西班牙警方捣毁了一个名为“毒品银行”的非法银行网络,在西班牙、阿联酋、埃及、荷兰和瑞典等地逮捕21人,并查获价值2000万欧元(2320万美元)的资产。执法部门称,该网络为欧洲一些最大的可卡因贩运团伙提供服务,包括为运输提供融资、在正规银行体系之外进行国际资金转移、使用加密货币结算交易以及提供洗钱服务。另有12名嫌疑人在逃。调查始于2021年,当时执法部门在“Nehir”号船上查获1.84公吨可卡因;警方称,为掩盖另一批1.65吨的货物,该船后来在西班牙北部港口希洪被故意凿沉。

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