美国财政部制裁了鑫币担保。该中文网络犯罪市场被指为东南亚诈骗园区提供支持。司法部查扣了两个持有约1,200万美元的加密货币钱包，并寻求对另外47个钱包采取限制措施。美国 autoridades表示，联合行动共冻结了超过5,200万美元资产；9月7日，一家联邦法院批准查扣与该平台有关的电报频道。财政部还将SafeW Technology和Anwen Technology列入制裁名单。这两家公司为鑫币担保提供消息传递和支付基础设施。随着商户协调转向SafeW，鑫币担保还推出了XinbiPay，即NewPay。财政部表示，鑫币担保自约2022年出现以来，处理的数字资产和法定货币超过240亿美元；TRM Labs全球政策负责人Ari Redbord则另行估计，其转移金额超过360亿美元。Chainalysis表示，与朝鲜有关联的行为者通过鑫币担保的商户Black U洗钱数千万美元被盗加密货币：他们将可追踪的被盗资产兑换为与杀猪盘和恋爱诈骗所得相关的稳定币，随后通过无牌场外交易平台套现。Bitrace记录到，制裁后鑫币担保旗下一个子担保平台的提款增加，USDT流出额在9月8日升至约128万美元，9月9日升至181万美元；竞争对手富利来担保则删除了公开列出的洗钱商户，其钱包记录到约930万美元流出。