金融行动特别工作组（FATF）发布了首份针对游戏和博彩领域洗钱、恐怖主义融资及扩散融资风险的详细审查报告。该报告历时一年，汇集了80多个司法管辖区、行业组织和研究人员的意见。报告将非法博彩列为该行业最重大的风险之一，并指出在部分司法管辖区，非法市场的规模可与合法博彩市场相当，甚至超过后者。报告警告称，犯罪分子利用博彩平台在没有真实投注的情况下转移资金，将转账拆分为被称为“拆分交易”的较小笔交易，进行异常大额或协调下注，并利用复杂的所有权结构。现金、电子钱包、移动支付和虚拟资产均可成为快速、匿名及跨境交易的渠道。FATF的风险指标涵盖可疑客户、支付、身份、投注、交易、所有权及运营商相关活动，包括与网络犯罪驱动的欺诈、腐败、专业洗钱网络和有组织犯罪的关联。相关发现建立在一项相关估算之上：通过地下网络洗白的非法在线博彩收益可能超过5亿欧元；同时也建立在FATF于2025年7月发布的一份报告之上，该报告将在线游戏平台与恐怖主义活动融资联系起来。