MistTrack称，泰达币于9月8日在与Xinbi Guarantee有关联的10个Tron地址中冻结了约3930万美元的USDT；Bitrace则识别出21个地址中约4500万美元的资金。两者统计数量不同，反映了各自采用了不同的追踪方法，也早于Bitrace此前的报告。该报告称，与Xinbi有关联的至少22个运营地址已受到限制，其中包括充值、中介、提现和Xpay钱包。Xinbi Guarantee是一个中文托管市场，区块链调查人员已将其与杀猪盘诈骗、被盗资金以及东南亚诈骗园区联系起来。英国于3月26日制裁了Xinbi，Elliptic则称，自2022年以来，至少有84亿美元的USDT交易归属于该平台。此前，Xinbi曾在数小时内更换被冻结的钱包，并引导用户转向USDD；这是一种在设计上没有能够将单个持有者列入黑名单的中央发行方的稳定币。最新行动之际，尽管Telegram实施限制措施，且此前针对相关市场采取了冻结行动，Xinbi仍在继续扩张。