《金融时报》:寻求设立离岸信托的加密货币亿万富豪遭传统机构拒绝

  • 《金融时报》报道称,传统信托机构拒绝了寻求设立离岸信托的加密货币亿万富豪。
  • 英国税务海关总署指引要求受监管的信托服务提供商开展客户尽职调查并核实受益所有人。
  • 现有材料未提及任何机构、司法管辖区、日期、拒绝次数或已确认的原因。

《金融时报》报道称,寻求设立离岸信托的加密货币亿万富豪遭传统信托机构拒绝,但相关报道的基础信息尚未得到独立核实。现有材料未提及任何个人、机构、顾问或司法管辖区,也无法确定发生了多少次拒绝、这些事件是个别情况还是普遍现象,或申请人是否在其他地方获得了信托服务。材料也没有表明加密货币持有人不得设立离岸信托,拟设信托将持有的是加密货币而非法币收益,或任何资产被冻结或损失。英国合规指引提供了目前唯一明确的背景信息:英国税务海关总署要求其监管范围内的信托或公司服务提供商登记接受反洗钱监管、开展客户尽职调查、识别受益所有人并留存相关记录。下一步是核实《金融时报》原始报道,并寻求独立确认。

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