Money Trade Coin（MTC）加密货币欺诈案的首要被告阿米特·马丹拉尔·拉坎帕尔于2026年9月1日在阿联酋被拘留。此前，马哈拉施特拉邦塔那市警方请求国际刑警组织发布红色通缉令。印度联邦金融犯罪调查机构执法局（ED）在其被拘留前已将其所在位置告知外国执法部门。印度已启动引渡程序，并要求调查机构准备相关案件材料。印度报纸于9月9日晚、即拘留8天后，首次报道了这起逮捕。ED依据《2002年防止洗钱法》提起的洗钱案件，源于塔那警方登记的一份第一信息报告（FIR），其中点名拉坎帕尔、塔哈·哈菲兹·卡齐、萨钦·瓦桑特·谢拉尔、科马尔·比姆劳·希尔萨特等人。ED称，2017年8月至2018年4月期间，投资者因一种未获认可的加密货币及相关平台而被骗，涉案金额约为11.310亿印度卢比。拉坎帕尔尚未被定罪，仍有权依据阿联酋法律以及1999年签署、2000年生效的印度—阿联酋引渡条约对引渡提出异议。调查始于2018年2月5日一档卧底电视系列节目《比特币行动》播出后，警方随后于6月4日突袭搜查了位于塔那的Flintstone Group办公室。警方逮捕了卡齐，并查扣53台笔记本电脑及相关文件。警方早期估计损失在300亿至500亿印度卢比之间，投资者人数在2,500至25,000人之间，但ED目前采用的工作数据为11.310亿印度卢比。调查人员称，MTC被宣传为一种可赎回的数字代币，并于2017年9月在迪拜、2017年10月18日在孟买举行了发布活动。他们表示，该代币发行价约为3美元，之后报价最高达到6,000美元；当时约发行了1.05亿枚代币，后续又通过挖矿产生了更多代币。ED称，拉坎帕尔举办投资者研讨会，虚假宣称自己是财政部官员，承诺政府将认可MTC，并利用关联平台操纵价格，随后停止提现和交易。有关部门表示，MTC从未在获认可的交易所上市，相关资金募集也未获得政府或印度储备银行批准。印度中央调查局于2026年5月披露了一份国际刑警组织银色通告（资产信息请求），而红色通缉令则为9月的逮捕提供了依据。ED于2026年8月12日在孟买和塔那展开搜查，查获约1,000万印度卢比（约10.5万美元）现金，以及文件和数字设备。红色通缉令并不等同于定罪或引渡令；是否将拉坎帕尔移交给印度，将由阿联酋法院决定。截至2026年9月10日上午，ED尚未就这起在阿联酋发生的逮捕专门发表声明。资产追回与羁押是两个独立问题，调查人员仍在审查拉坎帕尔在迪拜、安提瓜和印度的资产。