中国人民银行与公安机关联合破获一系列涉及虚拟货币洗钱的新型地下钱庄案件。犯罪团伙以免费信用卡代还服务为幌子，在多个省份招募代理，并诱骗公众提供身份信息和信用卡信息。这些账户被用于为境外网络赌博和电信诈骗团伙转移资金。调查人员表示，团伙通过虚构消费交易为资金入账，随后由币商将资金兑换成虚拟货币，并转移至境外指定地址。中国人民银行数字货币研究所利用大模型技术和链上分析系统，识别出近1,000个涉案账户，协助警方在多地开展联合收网行动。有关部门捣毁10余个洗钱及“跑分”窝点，查扣涉案赃款约1.3亿元，并以非法经营等罪名判处多名涉案人员。PANews于9月10日援引央视财经报道了这些案件。