美国制裁与伊朗有关联的网络,一名个人同意支付143万美元和解金

  • 美国财政部制裁支持卡塔伊卜真主党和真主党的网络。
  • 金额为1,427,230美元的和解协议涉及一家伊朗软件公司的服务和交易。
  • OFAC对大多数与伊朗有关的特定许可采取推定拒绝政策。

美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)以支持卡塔伊卜真主党和真主党为由,对伊拉克、黎巴嫩、阿拉伯联合酋长国和土耳其的个人及实体实施制裁。这两个组织均为与伊朗结盟的武装组织,被指控为恐怖主义活动提供资金并规避制裁。此次行动还包括一项金额为1,427,230美元的和解协议,涉及一名个人向一家伊朗软件公司提供管理咨询和顾问服务、在美国银行账户中收取伊朗来源的股息,以及在伊朗购置不动产。OFAC表示,相关疑似违规行为情节严重,且未主动自我披露。美国财政部还对与伊朗有关的特定许可采取推定拒绝政策,但有限情形除外,并表示其许可部门已开始拒绝大多数尚未处理的申请。这些措施是“经济弃民行动”的一部分。该行动于2026年8月24日宣布,旨在扩大对伊朗石油、金融和制裁规避网络的制裁及执法压力。美国财政部和金融犯罪执法网络还敦促举报人报告伊朗相关的非法金融活动,并警告称,相关交易可能适用被冻结财产规则、民事或刑事处罚以及潜在的次级制裁。

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