意大利央行要求对加密货币转账进行无最低门槛的制裁筛查

意大利央行已要求支付服务提供商和加密资产服务提供商加强欧盟及意大利制裁管控，并重申加密资产转账筛查不得设置最低交易门槛。金融中介机构必须识别与受制裁方有关联的交易，冻结相关资产并提交规定的报告；与此同时，违规行为已被提升为刑事犯罪。根据修订后的《资金转移条例》和《欧洲银行管理局指南2024/15》，企业必须制定内部政策并维持自动化系统，依据制裁名单筛查客户以及资金或加密资产转账。欧盟规则为即时转账和某些低风险情形规定了具体豁免，但交易金额本身不能成为将加密资产转账排除在制裁审查之外的依据。