印度中央调查局警告加密货币用户，涉及UPI付款的点对点交易可能使卖家接触与诈骗有关的资金，并面临后续审查。该机构于2026年9月11日发布提示称，买家以异常高价购买USDT，可能是在转移非法所得，并敦促用户仅使用在金融情报机构注册的交易所。印度中央调查局还建议用户不要通过Telegram或WhatsApp安排P2P交易，也不要接受第三方付款；如怀疑成为网络犯罪受害者，应拨打1930或访问cybercrime.gov.in。该警告源于泰米尔纳德邦经济犯罪部门对一起据称涉案金额约40亿卢比、覆盖4个地区的案件展开调查。该计划据称收取现金和数字支付款项，将资金兑换成USDT，并在承诺投资者资金将在40至45天内翻倍后关闭其应用程序。截至目前，该案已导致17人被捕、13个账户被冻结，并收到约40,000起投诉。