截至2026年9月9日，美国司法部诈骗中心打击专案组报告称，累计限制处置的加密货币达938,460,156.82美元。此前，该专案组冻结了与Xinbi Guarantee相关的钱包；Xinbi Guarantee是一个基于Telegram的交易市场，被指与诈骗和洗钱活动有关。最新行动涉及约5,200万美元；区块链分析公司Elliptic表示，自9月8日开始，52个Xinbi及商户钱包被冻结，其中持有5,280万美元USDT。这次为期一天的行动已计入累计9.38亿美元的金额，并非在此基础上额外增加。Elliptic称，自2022年上线以来，Xinbi及其商户处理的交易至少达到240亿美元；另一个名为Xinbi Pay的服务还处理了额外60亿美元交易。上述余额代表受到限制处置的资产，并不意味着资产已被确认没收，也不代表已向受害者返还。司法部打击专案组成立于2025年，由美国哥伦比亚特区检察官办公室、司法部刑事司、联邦调查局和美国特勤局组成。早先的执法记录称，当局查封了两个Xinbi支付钱包，其中持有约1,200万美元，并申请限制处置另外47个钱包。美国财政部外国资产控制办公室还在现有账户中将Xinbi Guarantee、新加坡Safew Technology和柬埔寨Anwen Technology列入制裁名单；与此同时，另一批打击专案组调查人员协助开展了为期两周、针对马达加斯加13个中国人运营诈骗园区的行动。Elliptic表示，冻结行动后，Xinbi将剩余约280万美元USDT转换为USDD，凸显出运营方应对针对地址执法时可能进行稳定币轮换。